证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-011
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》及
《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公
司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、调整董事会人数
胡志宇先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据
《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公
司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情
况，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事 3 名，非独立
董事 3 名。
二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的情况
鉴于上述董事会人数调整的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟
对《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条
款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 第一百一十一条 公司设董事会，董事会由
设董事长一人，以全体董事的过半数选举产 设董事长一人，以全体董事的过半数选举产
生。 生。
第一百二十一条 董事会会议应有过半数的 第一百二十一条 董事会会议应有过半数的
董事出席方可举行。董事会作出决议，必须 董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
经全体董事的过半数通过。 经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。若董事
会就某一议案的表决情况为平票，无法形成
有效决议，董事会应将该等事项提交公司股
东会审议。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于变更
注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，修订
后的《公司章程》在工商登记备案过程中，“第五条 公司住所：北京市海淀区
小月河东畔路 16 号院 2 号楼地上 12 层 1201 号房屋”最终核准为“第五条 公司
住所：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 12 层 1201 号房屋”。除上述
工商核准条款以及本次拟修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
鉴于公司调整董事会人数，董事会拟同步修订《美芯晟科技（北京）股份有
限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款。修订后
的《公司章程》与《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管
理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜，具体变更内容
以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
