上海芯导电子科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条、第十三条和第十四条规定的说明
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债
券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司
（以下简称“吉瞬科技”）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优
才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下
简称“瞬雷科技”）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本
次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一
条、第十三条、第十四条的规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司
证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第十四条的规定，具体如下：
一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向
特定对象发行股票的如下情形：
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
一年受到证券交易所公开谴责；
查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
权益的重大违法行为；
为。
二、公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的以下发行
可转换公司债券应具备的条件：
三、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定的不得向
特定对象发行可转换公司债券的以下情形：
仍处于继续状态；
用途。
综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第
十三条和第十四条的规定。
特此说明。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
