上海芯导电子科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债
券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司
（以下简称“吉瞬科技”）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优
才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下
简称“瞬雷科技”）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本
次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》等
法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，公司就本次交易相关事项履行了
现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效，公司就本次交易向监管
部门提交的法律文件合法有效。
特此说明。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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