上海芯导电子科技股份有限公司
关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案差异对比说明
召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并披露了《上海芯
导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募集配
套资金预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。
公司于 2026 年 2 月 2 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海
芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。现对公司重
组报告书与重组预案的主要差异进行如下说明：
报告书（草案）
主要差异
释义 新增释义
购买资产协议》《购买资产补充协议》，更新了本次交易
的具体方案；
次交易具体方案；
重大事项提示
的资产评估作价情况进行了补充披露；
的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护
的安排；
需要提醒投资者重点关注的事项；
“本次交易方案调整的风险”；
重大风险提示
第一节 本次交易概况 6、更新披露了本次交易的业绩承诺和补偿安排；
序；
第二节 上市公司基本情况
化情况；
制的企业和关联企业的基本情况；
私募基金备案情况、穿透至最终持有人等情况；
第三节 交易对方基本情况 3、补充披露了交易对方之间的关系、交易对方与上市公司
的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级
管理人员情况、交易对方及其主要管理人员最近五年合规
情况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况等
内容
及主要负债、或有负债情况；
核心人员及其变动情况；
情况；
第四节 交易标的基本情况
符合公司章程规定的股权转让前置条件
地、规划、 施工建设等有关报批事项；
计处理。
第五节 发行可转换公司债券及
本章为重组报告书新增内容
股份情况
第六节 标的资产评估情况 本章为重组报告书新增内容
第七节 本次交易的主要合同 本章为重组报告书新增内容
第八节 本次交易的合规性分析 本章为重组报告书新增内容
第九节 管理层讨论与分析 本章为重组报告书新增内容
第十节 财务会计信息 本章为重组报告书新增内容
第十一节 同业竞争与关联交易 本章为重组报告书新增内容
第十二节 风险因素分析 对原“第六节 风险因素”进行补充更新
第十三节 其他重要事项 本章为重组报告书新增内容
第十四节 对本次交易的结论性
本章为重组报告书新增内容
意见
第十五节 本次交易相关中介服
本章为重组报告书新增内容
务机构
对原“第九节 声明与承诺”进行更新，披露了相关人员、
第十六节 声明与承诺
机构等的声明和承诺
第十七节 备查文件 本章为重组报告书新增内容
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海芯导电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异对比说明》之
签章页）
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