上海芯导电子科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债
券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司
（以下简称“吉瞬科技”）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷
优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以
下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。董事
会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出说明如下：
次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知
悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内。
了保密义务。
各方参与人员均严格遵守保密规定。
记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，
并及时报送上海证券交易所。
信息保密事项进行了约定；公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本
次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息
买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
综上，公司已根据法律、法规及规范性法律文件的相关规定，采取了必要且
充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格遵守了保密义务。
特此说明。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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