证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-007
深圳市朗科科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过，决定召开本次股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日 2026 年 02 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于继续使用超募资金及闲置募集资金
进行现金管理的议案》
上述议案 1 已经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，议案 2 已经公
司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。具体详见公司 2025 年 12 月 24 日和与
本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东
以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡
（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理登记
手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书必须出示原件。
年 3 月 3 日中午 12:00 之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
室。
联 系 人：张宝林、黄山
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
电子邮箱：ir@netac.com
邮 编：518057
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦 19 楼董事会办公室
与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。出席现场会议的股东或股东代理
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
附件一：
《网络投票的具体操作流程》
附件二：
《授权委托书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市朗科科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市朗科科技股份有限
公司于 2026 年 03 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于继续使用超募资金及闲置募集资
金进行现金管理的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自签署日至本次股东会结束
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