证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-006
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 02 月 02 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
董事会
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 158 人 ， 代 表 股 份
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 230,829,665
股，占公司有表决权股份总数的 65.4185%；
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 2,126,598 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6027%。
通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 19,689,078 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5800%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权
股份总数的 4.9773%。
通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 2,126,598 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6027%。
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 232,530,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0135%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,263,078 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.8364%；反对 394,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0036%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1600%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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