证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-007
浙江夜光明光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
公司募投项目“年产 2,000 万平方米高性能反光材料技改项目”已建设完毕，
达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并
将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出
后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。
具体内容详见公司 2026 年 2 月 2 日 在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，为更真实、准确地反映公司财务状况及
经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清理，并予以
核销。本次申请核销的应收账款金额为人民币 29,606.68 元。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会审议前述议案。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决
议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届审计委员会第十次会议决
议》。
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