北京市天元律师事务所
关于安徽神剑新材料股份有限公司
京天股字（2026）第 037 号
致：安徽神剑新材料股份有限公司
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于 2026 年 2 月 2 日在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开。北
京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本
次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）
以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽神剑新材
料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有
限公司关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知》（以下简称《召开股东会
通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股
东的身份和资格。本所律师参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与
了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 1 月 15 日召开第十四次会议做出决议召集本次
股东会，并于 2026 年 1 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》。该《召开股东会通知》中载明了本次股东会届次、召集人、会议召开的日
期、时间、会议召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议
审议事项、会议登记等事项。
公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 2 月 2 日 14:30 在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开，
由公司董事长王津华先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 621 人，
共计持有公司有表决权股份 203,641,807 股，占公司有表决权股份总数的 21.41%，
其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 201,129,133
股，占公司有表决权股份总数的 21.15%。
票的股东共计 617 人，共计持有公司有表决权股份 2,512,674 股，占公司有表决权
股份总数的 0.26%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）及其一致行动人以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资
者”）619 人，共计持有公司有表决权股份 4,025,827 股，占公司有表决权股份总
数 0.42%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会
议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
一、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 201,493,890 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,877,910 票。
表决结果：通过
表决情况：同意 201,354,369 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,738,389 票。
表决结果：通过
表决情况：同意 201,366,842 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,750,862 票。
表决结果：通过
表决情况：同意 201,343,541 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,727,561 票。
表决结果：通过
二、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 201,408,478 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,792,498 票。
表决结果：通过
表决情况：同意 201,361,381 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,745,401 票。
表决结果：通过
表决情况：同意 201,333,212 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,717,232 票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司
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