证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-004
安徽神剑新材料股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件或微信形式发出会议通知，2026 年 2 月 2 日
以现场会议的方式召开。
本次会议由董事长王津华先生主持。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。
在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
董事长的议案》。
本次会议审议通过王津华（简历附后）先生为公司董事长，任期与本届董事
会一致。
二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任董事会专门委员会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2026 年第一次（临时）
股东会选举产生了第七届董事会成员，非独立董事为王津华、吴昌国、高韡、曹
灿灿，独立董事为音邦定、路国平、吴向平。
本次会议审议通过第七届董事会专业委员会如下：
一战略委员会：王津华、吴昌国、吴向平（独董），王津华任主任委员；
二审计委员会：路国平（独董）、高韡、音邦定（独董），路国平任主任委
员；
三提名委员会：王津华、音邦定（独董）、吴昌国，王津华任主任委员；
四薪酬与考核委员会：吴昌国、吴向平（独董）、曹灿灿，吴昌国任主任委
员。
董事会专门委员会任期与本届董事会一致。
三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任总经理的议案》。
本次会议审议通过聘任吴昌国（简历附后）先生为公司总经理、法定代表人，
任期与本届董事会一致。
四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》。
本次会议审议通过聘任李成玉先生、胡斌先生、吴德清先生、陈守武先生为
公司副总经理；聘任曹灿灿女士为公司财务总监；聘任李成玉先生为公司董事会
秘书。任期与本届董事会一致。（简历附后）
李成玉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。具备履行董事会秘书职责
所必需的工作经验和专业知识，不存在不得担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式：
电话：0553-5316333
传真：0553-5316577
邮箱：lichengyu1981@126.com
地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号
公司董事中兼任高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任证券事务代表、审计部负责人的议案》。
本次会议审议通过聘任武振生先生为公司证券事务代表，聘任桂春林先生为
公司审计部负责人。任期与本届董事会一致。（简历附后）
六、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事和
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营
管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法
规，结合公司实际情况，特制定本制度。
《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》尚需股东会审议通过。内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
附件：相关人员简历
相关人员简历：
王津华先生：1969 年 10 月出生,中国国籍,中共党员，无境外居留权,硕士
研究生学历。1988 年 8 月至 1992 年 8 月在安徽省芜湖市繁昌县峨山小学担任教
师;1992 年 8 月至 2019 年 2 月于安徽省芜湖市繁昌县县委、县政府及各职能部
门任职;2019 年 2 月至 2021 年 11 月担任芜湖市水务局党组书记、局长;2022 年
证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份。现任芜
湖市投资控股集团有限公司党委书记、董事长。
吴昌国先生：1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，税务师，会计师，具有证券从业资格。1998 年参加工作，曾就职于芜湖春
谷会计师事务所，历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监、常务副总及嘉
业航空总经理等职。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，
不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任高管的其他情形；未持有公司股份。现任公司董事、总经理。
李成玉先生：1981 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，
中共党员，中级教师职称。2003 年参加工作，历任神剑股份总经理秘书、市场
部经理助理、运营部经理、董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信
被执行人”，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交
易所认定不适合担任高管的其他情形；未持有公司股份。现任公司副总经理、董
事会秘书。
胡斌先生，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员。
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。最高
人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百七十八条规
定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形；未持有公司
股份。现任公司副总经理。
曹灿灿女士，1987 年 5 月出生，本科学历，中国国籍,无境外居留权,中共
党员，中级会计师、中级经济师。2009 年 8 月至 2020 年 3 月先后任职于芜湖市
投资控股集团有限公司工程管理部、财务融资部；2020 年 3 月至 2022 年 6 月任
芜湖市投资控股集团有限公司财务融资部副部长；2022 年 6 月至 2023 年 1 月任
芜湖市投资控股集团有限公司财务部副部长（主持工作）；2022 年 7 月任芜湖
远大创业投资有限公司董事。2023 年 1 月至 2025 年 8 月任芜湖市投资控股集团
有限公司财务部部长。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，
不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任高管的其他情形；未持有公司股份。现任公司董事、财务总监。
吴德清先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党
员，高级工程师。1989 年参加工作，在树脂合成技术方面有丰富研究开发经验，
主持研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项。在行业专
业刊物《粉末涂料与涂装》上发表多篇论文。曾任公司生产科长、技术中心主任、
监事等职。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在
《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
高管的其他情形；未持有公司股份。现任公司技术中心负责人。
陈守武先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。
科长兼设备科长、生产经理、董事等职。与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属
于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深
圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形；未持有公司股份。现任公司副总
经理。
武振生先生：1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中共党
员。2008 年 3 月-2010 年 8 月，任职于公司技术中心技术开发科，2010 年 8 月
至今，任职于公司证券部、总经办。2011 年 2 月，取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不
存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任高管的其他情形；未持有公司股份。现任公司证券事务代表。
桂春林先生：1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，会计专
业，具有统计从业资格证。1994 年参加工作，历任公司财务部统计、会计、审
计、工程项目财务风险管控等岗位。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失
信被执行人”，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券
交易所认定不适合担任高管的其他情形；未持有公司股份。现任公司审计部负责
人。
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