证券代码：920427 证券简称：华维设计 公告编号：2026-014
华维设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 71,803,424 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：董亚杰、宋炫澄
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程
序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会之法律意见书》。
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