证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-014
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2026 年 2 月 2 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 89 人，代表公司有表决权股份
总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 16,004,200 股不享有
表决权，因此公司有表决权股份总数为 514,278,050 股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 89
人，代表公司有表决权股份 263,782,696 股，占公司有表决权股份总数的 51.2918%。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 87 人，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 87
人，代表公司有表决权股份 2,611,671 股，占公司有表决权股份总数的 0.5078%。
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
总表决情况：
同意 263,720,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9764%；
反对 13,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 48,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,549,522 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.8494%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 263,566,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9179%；
反对 182,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%；弃权 33,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,395,222 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.2980%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股
东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，
本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二日
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