证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-011
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
一、 会议召开和出席情况
（1）时间
①现场会议时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14:30
②网络投票时间：2026 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 2 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,507 人（代表股东
司回购专用账户的股份数量为 13,831,950 股，该等回购的股份不享有表决权，故
本次股东会享有表决权的股份总数为 1,909,173,953 股，下同）。其中：参加现场会
议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东 3 人），代表有表决权股份
人，代表股份 115,641,780 股，占公司有表决权股份总数的 6.0572%。
管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 206,791,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,435,198 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数 88.7820%；反对 1,808,210 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 9.2076%；弃权 394,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.0104%。
（二）审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：同意 207,213,580 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,857,098 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数 90.9304%；反对 1,503,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.6566%；弃权 277,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.4131%。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 206,953,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,596,698 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数 89.6044%；反对 1,544,510 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.8648%；弃权 497,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.5308%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东会
规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东会议事
规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月二日
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