证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2026-008
汇洲智能技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2026年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼
（三）召开方式
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东837人，代表股份477,453,025股，占公司有表决
权股份总数的23.8548%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,781,300股，
占公司有表决权股份总数的0.4887%；通过网络投票的股东835人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东833人，代表股份20,313,147股，占公司有表
决权股份总数的1.0149%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份577,600
股，占公司有表决权股份总数的0.0289%；通过网络投票的中小股东832人，代表
股份19,735,547股，占公司有表决权股份总数的0.9860%。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下决议：
（1）总表决情况：同意474,585,323股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3994%；反对1,849,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.2133%。
（2）中小股东总表决情况：同意17,445,445股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的85.8825%；反对1,849,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的9.1030%；弃权1,018,602股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0145%。
（3）表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表
决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书。
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