证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2026-018
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年1月31日以通
讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和
募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，
减轻财务费用压力，拟使用部分闲置募集资金人民币35,000.00万元用于暂时补
充流动资金。本次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营，且使用时限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司保荐人对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于设立公司募集资金临时补流专项账户并授权签订
募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规，公
司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与各子公司、银行、保荐人签
订募集资金监管协议。公司授权法定代表人或其授权代表，办理本次募集资金临
时补充流动资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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