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年第二次临时股东会会议资料
二 O 二六年二月二十七日
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人
民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
、《股东
会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相
关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关
人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电
话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式
开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加
表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组
登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提
出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东
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问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。议案采用累计投票制，即股东以其持有的有表决权的股份数额乘
以本次临时股东会应选非独立董事人数之积为限行使表决权，每一股
份享有与应选非独立董事人数相等的投票表决权，股东在投票表决
时，应在表决票中每项累计投票议案下设的“投票数”中填写投票股
数，所填股数超过自身持股数量与应选举人数乘积或不填写均视为无
效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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现场会议时间：2026 年 02 月 27 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二
层
会议召集人：董事会
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2026 年第二次临时股东会会议须知
五、 推举负责股东会议案表决计票和监票的两名股东代表
六、 宣读股东会审议议案
(一) 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
七、 与会股东发言及提问
八、 投票表决
九、 统计现场表决结果与网络投票结果
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十、 宣读表决结果及股东会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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议案一：
关于选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有
关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，
董事会同意提名梅晓阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非
独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次选举非
独立董事采用累积投票制进行表决，现提交公司股东会审议。
请各位股东审议！
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附件：
梅晓阳女士简历
梅晓阳女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位，高级工程师。1998 年 07 月至 2011 年 07 月，任职于上海
市园林设计院；2014 年 12 月至 2016 年 05 月，任威尔考特（上海）
建筑规划设计有限公司副总经理。2016 年 06 月至 2022 年 10 月，任
公司运营中心总经理；2022 年 10 月至 2025 年 10 月，任公司副总裁。
截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公司股份，与公司其他董
事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
律、法规及其他有关规定要求的任职资格。
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