证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-006
贝达药业股份有限公司
关于修订 H 股发行并上市后适用的
《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股份（H
股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等规定，公
司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十
三次会议，审议通过《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司
内部治理制度的议案》；为进一步完善公司治理结构，公司于 2025 年 12 月 15
日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于就公司发行 H 股股票并
上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发
行 H 股股票并上市修订公司内部治理制度（草案）的议案》（详见公告编号：
为推进公司本次发行上市的相关工作，满足香港联交所及相关监管机构在审
核过程中提出的最新反馈意见及合规要求，根据公司股东大会对董事会办理本次
发行上市有关事宜的授权，2026 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次会
议，审议通过《关于修订公司于 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》，现对本次发行上市后适用的《贝达药业股份
有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《贝达药业
股份有限公司股东会议事规则（草案）》
（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）
的部分条款进行修订，明细如下：
是否提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
本次修订主要系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及监管惯例，
进一步完善了关于股份形式、股东代理人及认可结算所（如香港中央结算有限公
司）行使权利的相关规定，以保障境内外投资者的合法权益。修订后的《公司章
程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》将于公司本次发行的 H 股股票在
香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》实施后，公司现
行章程及相应议事规则即同时自动失效。
上述制度的修订已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，制度全文详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
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