证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-003
贝达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
生列席了本次会议。
下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员。根据《公
司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会选举丁
列明先生担任公司第五届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事
和法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满为止。
丁列明先生简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公
告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会、可持续发展委员会五个专门委员会，具体选举情况如下：
委员会 委员（带*为委员会主席/召集人）
战略委员会 丁列明*、万江、LI MAO（毛力）、丁师哲、范建勋、童佳
审计委员会 黄欣琪*、肖佳佳、叶建亮、YONGJUN LIU（刘勇军）
薪酬与考核
JIANWEI XUAN（宣建伟）*、黄欣琪、叶建亮、TIAN XU（许田）
委员会
提名委员会 肖佳佳*、JIANWEI XUAN（宣建伟）、丁列明
可持续发展
叶建亮*、JIANWEI XUAN（宣建伟）、范建勋、童佳
委员会
其中，公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
其中独立董事 3 位，审计委员会主席/召集人黄欣琪女士为公司独立董事且具备
会计专业资格，符合《公司章程》等相关规定。
上述各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满为止。各委员简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露在巨潮资讯网上
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事
会聘任丁列明先生担任公司首席执行官、总经理，其任职资格已经第五届董事会
提名委员会第一次会议审查通过，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满且新一届董事会第一次会议之日止。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
总裁、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期
三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满且新一届董事会第一次
会议之日止。
（1）聘任万江先生担任公司资深副总裁兼首席运营官，分管肿瘤事业部、
市场部、商务及市场准入部，以及恩沙替尼在美国的商业化及销售工作。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（2）聘任 LI MAO（毛力）先生为公司研发总裁兼首席医学官，分管研究
院、医学部。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（3）聘任童佳女士担任公司行政总裁，分管董办、人力资源部、证券部、
内控事务部、项目申报部、企联办、行政部、工程部。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（4）聘任范建勋先生为公司副总裁兼首席财务官、财务负责人，分管财务
部、投资部，以及贝达梦工场的经营管理工作。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（5）聘任吴灵犀先生担任公司董事会秘书，负责公司信息披露事务、投资
者关系管理及公司合规治理，负责与监管机构、股东等的沟通工作，负责协调推
进公司资本运作。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
上述高级管理人员的任职资格已经第五届董事会提名委员会第一次会议审
查通过，简历详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任沈剑豪先生担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书工作。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满且新一届董事会第一次会议之日止。
上述人员的简历详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有
关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运
作，公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，董事会同意修
订、制定公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：
（1）《贝达药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（2）《贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（3）《贝达药业股份有限公司融资管理制度（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（4）《贝达药业股份有限公司子公司管理制度（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（5）《贝达药业股份有限公司证券投资管理制度（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（6）《贝达药业股份有限公司信息披露管理制度（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《贝达药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 1 月）》
（7）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（8）《贝达药业股份有限公司投资者关系管理制度（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（9）《贝达药业股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（10）《贝达药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2026-005）。
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
为满足香港联交所及相关监管机构在审核过程中提出的最新反馈意见及合
规要求，根据公司股东大会对董事会办理本次发行上市有关事宜的授权，现拟对
本次发行上市后适用的《贝达药业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公
司章程（草案）》”）及《贝达药业股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以
下简称“《股东会议事规则（草案）》”）的部分条款进行修订。
本次修订主要系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及监管惯例，
进一步完善了关于股份形式、股东代理人及认可结算所（如香港中央结算有限公
司）行使权利的相关规定，以保障境内外投资者的合法权益。修订后的《公司章
程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》将于公司本次发行的 H 股股票在
香港联交所上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》实施后，公司现行章
程及相应议事规则即同时自动失效。
（1）《贝达药业股份有限公司章程（草案）（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（2）《贝达药业股份有限公司股东会议事规则（草案）（2026 年 1 月）》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订 H 股发行并上市
后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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