证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-016
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 1 月 30 日下午 15:30 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2026 年 1 月 30 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25
和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 的任意时
间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 52 人，
代表有表决权的股份总数为 228,738,267 股，占公司有表决权总股份
的 49.9985%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权
的股份总数 224,994,008 股，占公司有表决权总股份的 49.1801%。
参加本次股东会网络投票的股东 49 人，代表有表决权的股份总
数为 3,744,259 股，占公司有表决权总股份的 0.8184%。
会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进
行表决，审议通过了如下决议：
会议以累积投票方式，选举王强先生、芮斌先生为公司第四届董
事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
表决情况如下：
赞成 228,424,192 股，占参加本次股东会表决的股东所持有表决
权股份总数的 99.8627%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 3,430,184 股，占参加本次股东会表决的中小投资者所持有
表决权股份总数 91.6118%。
赞成 228,424,175 股，占参加本次股东会表决的股东所持有表决
权股份总数的 99.8627%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 3,430,167 股，占参加本次股东会表决的中小投资者所持有
表决权股份总数 91.6114%。
五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师
见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2026 年 1 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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