国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
法律意见书
地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层
电话:(0951)6011966 电子邮箱：grandallyc@grandall.com.cn
二〇二六年一月
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国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
法律意见书
GHFLYJS[2026]047 号
致:宁夏建材集团股份有限公司
国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、朱文煜
出席公司于 2026 年 1 月 30 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场东
街 219 号建材大厦 16 层公司会议室召开的 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文
件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和其它
规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次会议的召集、召开、出席人员资格、审
议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，
并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次会议的召集和召开
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经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议
召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召开
地点、会议审议事项、现场股东会登记办法、参加网络投票的具体操
作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股东会的
召开作出了决议。
本所律师认为：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2026 年 1 月 22 日，
会议日期为 2026 年 1 月 30 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不
多于 7 个工作日，符合《上市公司股东会规则》股权登记日与会议日
期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场会议
与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 1 月 30 日 14：
时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票在《会议通
知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 30 日
时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00。
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本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 1 人，代表股份
网络投票的股东共 398 人，代表股份 11,800,550 股,占公司有表决权
股份总数的 2.47%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票
的股东合计 399 人，代表股份共计 246,275,654 股，占公司有表决权
股份总数的 51.50%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董
事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2026 年 1 月 22
日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投
票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取
得委托股东合法有效的授权。
本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。
三、本次会议审议事项
本次会议审议事项共 2 项，分别为：
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经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》内容相一致，
未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现
行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公
布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
具体表决结果如下：
同意股份数为 239,237,304 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 97.14%；反对股份数为 6,952,550 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 2.82%；弃权股份数为
同意股份数为 241,807,664 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 98.19%；反对股份数为 4,380,590 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 1.78%；弃权股份数为
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第 1 项议案为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效
表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过；本次会议审议的议案
中，第 2 项议案为特别决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效
表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。
本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席会
议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
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STOCKHOLM / NEW YORK
团浩律腼(银 川)事 潞所
GRANDALL LAW FIRM(ΥlNCHUAN)
(此 页无正文 ,为 《国浩律师 (银 川 )事 务所关于宁夏建材集团
股份有限公司 ⒛⒛ 年第 一次临时股东会之法律意见书》之签 章页)
负 责 人 :
经办律师:窍 扎 ~
金 晶
经 办律丿
币 :
朱文煜
二 ○二 六年 一 月 三 十 日
彐峭冫上海/深 圳/杭 州/广 州/昆 明/天 渤 /成 甜 宁波/福 州/西 安/南 弟 /南 宁/济 南/重 J″ 苏州/长 沙/太 原/武 V贵 阳/乌 鲁木齐/郑 州/石 家田 合月
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