中百集团: 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告_股票频道

证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2026-006
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开
第十一届董事会第十五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和
高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司
和投资者的权益，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关
事项公告如下：
一、责任险方案
理职能的雇员
具体条款以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保。
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司
管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第十一届董事会第十五
次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因该事项与
公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，该事项将直接提
交公司股东会审议。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事会

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