证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-007
中百控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 2 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
第 1 项议案详见 2025 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网的相关公告。第 2 项、第 3 项议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
本次会议分别选举一名非独立董事和一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委
托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）
办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东
账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其
委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、
法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东
账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部
邮政编码：430024
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
电话及传真号码：027-82832006
本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中百控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中百控股集团股份有限公
司于 2026 年 02 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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