证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-010
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688135 利扬芯片 2026/2/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 1 月 27 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》有关规定，现予以公告。
于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加 2026 年第一次临时股东会临时议
案的函》。黄江先生提议将如下议案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议：
案》
告的议案》
关主体承诺的议案》
宜的议案》
上述临时提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 2 月 11 日
网络投票结束时间：2026 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
的议案》
《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专
用账户的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》
累积投票议案
应选独立董
事（2）人
上述议案已分别经公司 2026 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议
审议通过和 2026 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日和 2026 年 1 月 31 日刊登在《上海证券报》
《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
公 司 将 在 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登《2026 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东利扬芯片测试股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 11 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》
发行方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域
的说明的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募
集资金专用账户的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
选独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
