证券代码：300344 证券简称：*ST立方 公告编号：2026-017
立方数科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以下
简称“《告知书》”）。根据《告知书》认定的事实，公司可能触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 10.5.2 条第（六）项、第（七）项规定的重大违法强制
退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。
根据公司第九届董事会第十四次会议决议，决定于 2026 年 2 月27 日召开公司
一、本次股东会召开的基本情况
圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票表决结果为准。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年2 月27 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日
上午9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
议室。
（1）截至 2026 年2 月24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、本次股东会审议的议案
（一） 本次股东会审议的议案如下：
备注
议案序
议案内容 该列打勾的栏目
号
可以投票
非累积投票议案
（二）特别说明
日 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、现场会议登记办法
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、
《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授
权委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》
（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2026 年 2 月 25 日 16:00 前传至公司
证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口证券部收，
邮编：237009（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
会议联系电话：0564-3336150
会议联系传真：010-63789321
联系地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口
邮政编码：237009
邮箱：yaowei@isbim.com.cn
并携带《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告！
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
立方数科股份有限公司董事会
附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00 至 15:00。
三、采用互联网投票的程序
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
立方数科股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”
附件三
立方数科股份有限公司
本人（本公司） 作为立方数科股份
有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出
席立方数科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
同 反 弃
意 对 权
序号 2026 年第一次临时股东会议案
该列打勾的
栏
目可以投票
非累积投票提案
投票说明：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。
委托人姓名或名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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