证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-011
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在广州国际金融中心 63 楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，其中非独立董事周水良、舒波、吴敏
及独立董事冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》
关联董事周水良回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员
会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议
案。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的公
告》
（公告编号：2026-012）。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本议案。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公
（公告编号：2026-013）
司与关联方共同投资暨关联交易的公告》 。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面
风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定
实施《2026 年度风险政策及风险限额管理方案》。
本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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