证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-012
大金重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
股东会选举产生第六届董事会成员后召开。经全体董事同意，豁免会议通知时
间要求。本次会议由过半数董事推举董事金鑫先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
特此公告！
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