深圳民爆光电股份有限公司董事会
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购
买厦门厦芝精密科技有限公司 49%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取
严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中
所采取的保密措施及保密制度说明如下：
司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规
和规范性法律文件的要求，遵循《深圳民爆光电股份有限公司章程》及内部管理
制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制
度。
内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及
时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程
备忘录。
了保密协议。本公司及各拟聘请中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要
求开展工作，各方参与人员均严格遵守保密协议的规定。
备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票或建议他人买卖股票。
了确认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。
综上，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，
并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义
务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳民爆光电股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之签署页）
深圳民爆光电股份有限公司董事会
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