深圳民爆光电股份有限公司董事会
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）
》第十八
条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》第八条规定的说明
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购
买厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权并募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上
市公司重大资产重组审核规则》
（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的相关规
定进行了审慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第二十一条
和《重组审核规则》第八条的相关规定，具体情况如下：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条
的规定
《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股
份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同
行业或者上下游”。《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资
产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行
业或者上下游”。
根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年
修订）》的规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技
术、新产业、新业态、新模式深度融合。
标的公司聚焦微型钻针的研发、生产与销售，深耕 PCB 制造核心耗材领域，
为全球 PCB 龙头客户提供专业的微孔加工技术解决方案。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年版），标的公司
所处行业属于大类“C 制造业”中的子类“C33 金属制品业”；根据《国民经济
行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），属于“C33 金属制品业”中的“C332
金属工具制造”中的子类“C3321 切削工具制造”。标的公司主营业务符合创业
板定位，其所在行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂
行规定（2024 年修订）》中原则上不支持申报上市的行业。
综上，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条
的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
根据《持续监管办法》第二十一条的规定，上市公司发行股份购买资产的，
发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份
购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交
易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日、
股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）
注：交易均价和交易均价的 80%均保留两位小数且向上取整。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 36.05 元/股，不
低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易
均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条的规定。
综上，本次交易符合《持续监管办法》和《重组审核规则》的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳民爆光电股份有限公司董事会关于本次交易符合<创业
板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易
所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的说明》之签署页）
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