证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-012
山东华阳迪尔化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 31 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先
象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表
决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先
象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表
决。
（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先
象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表
决。
（四）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026 年股权激励计划授予协议>的
议案》
同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先
象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表
决。
（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划相
关事宜的议案》
同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先
象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表
决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序
号
《关于公司<2026 14,602,771 99.64% 52,710 0.36% 0 0%
（草案）>的议案》
《关于公司<2026 14,602,771 99.64% 52,710 0.36% 0 0%
年股权激励计划
授予激励对象名
单>的议案》
《关于公司<2026 14,602,771 99.64% 52,710 0.36% 0 0%
年股权激励计划
实施考核管理办
法>的议案》
《关于公司与激 14,602,771 99.64% 52,710 0.36% 0 0%
励对象签署<2026
授予协议>的议
案》
《关于提请公司 14,602,771 99.64% 52,710 0.36% 0 0%
股东会授权董事
权激励计划相关
事宜的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：傅燕平、李冠衡
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东会规则》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文
件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会
议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
决议》；
（二）
《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
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