证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-009
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三次会议决议，决定于2026年2月27日召开公司2026年第
一次临时股东会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午3:00
网络投票时间：2026年2月27日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年2月27日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年2月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投
票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决
权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
（1）截至2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
园综合楼，公司会议室
二、会议审议事项
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于2026年度公司向金融机构及其他机构申请
综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
三次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 1 月 31 日公司刊登于
《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公
告》
（公告编号：2026-007）
，同时不可接受其他股东委托进行投票。
议案二须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、现场会议登记办法
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2026年2月25日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
董事会秘书处。
登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－11:30和下午13:00－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
下午15:00期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于 2026 年度公司向金融机构及其他机
担保的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2026 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
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