证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-006
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026
年1月29日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会
第三次会议的通知及材料，会议于2026年1月30日下午15:30在公司总部
办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实
际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于确定公司法定代表人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，
董事会确定公司董事兼总经理冯立明先生为公司法定代表人，任期至公
司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事申庆飞依法回避表决。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议
通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过了《关于2026年度公司向金融机构及其他机构申请综
合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会独
立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。公司独立董事专门会议对
本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提
供担保的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2026年2月27日（周五）召开2026年第一次临时股
东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见同日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的内容。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日
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