证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-006
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30
日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事
候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名
张敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司独立董事候
选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-054）。
公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
上述议案，同意选举张敏先生为公司第九届董事会独立董事，并同时担任
公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与 ESG 委员会、提名委员会及
审计与合规委员会委员职务。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
本次变更后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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