证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-005
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 15:00；
网络投票时间：2026 年 1 月 30 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
司会议室。
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 217 人，代表股份 27,843,302 股，占公司
有表决权股份总数的 12.9065%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出
席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 25,771,000 股，占公司有表决权股份总
数的 11.9459%。
通过网络投票的股东 211 人，代表股份 2,072,302 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9606%。
通过现场和网络投票的中小股东 213 人，代表股份 25,700,802 股，占公司有
表决权股份总数的 11.9133%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
三、议案审议和表决情况
本次股东会共有 1 个议案。
表决情况：同意 27,246,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0805%。
关联股东周劲松、李冰玉、刘特元回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,103,901 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.6775%；反对 574,501 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.2353%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：
“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。”
五、备查文件
一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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