证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-005
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开情况
现场会议召开日期和时间：2026年1月30日（星期五）14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年1月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
议室。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》
《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会
议决议合法有效。
（二）会议出席情况
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 407 名 ， 代 表 股 份
参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份189,045,946股，
占公司有表决权股份总数的51.6719%。
参加网络投票的股东共 403 名，代表股份 18,545,488 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0690%。
公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师
事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了
以下议案：
议案序号 议案名称
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 比例(%) 结果
股数 注1 股数 注1 股数 注1
议案
议案
注 1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
序号
股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2
议案
议案
注 2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息
披露资料一并公告。
四、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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