证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-007
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2026年01月30日14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年01月30日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年01月30日
《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股份数为286,801,962股，占公司有表决权股份总数的33.9155%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名，代表股份数为
（2）通过网络投票出席会议的股东人数572名，代表股份数为
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议
案审议情况如下：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意 285,875,762 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.6771%；反对 837,100 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2919%；弃权 89,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超
过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师薛玉婷、张晓武出席了本次股东会进行
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十一日
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