证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-008
中航（成都）无人机系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务
有限公司惠居会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 434,054,902
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4118
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事陈炼成、陈亮、赵吟列席，董事曾强因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于 选 举计红 胜
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
关于 选 举曾强 为
公司第六届董事
会非独立董事的
议案
关于 选 举张晓 军
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
关于 选 举周建 华
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
关于 选 举周为 为
公司第六届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于 选 举陈炼 成
为公司第六届董
事会独立董事的
议案
关于 选 举陈亮 为
公司第六届董事
会独立董事的议
案
关于 选 举赵吟 为
公司第六届董事
会独立董事的议
案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举计红
胜为公司第六
届董事会非独
立董事的议案
关于选举曾强
为公司第六届
董事会非独立
董事的议案
关于选举张晓
军为公司第六
届董事会非独
立董事的议案
关于选举周建
华为公司第六
届董事会非独
立董事的议案
关于选举周为
为公司第六届
董事会非独立
董事的议案
关于选举陈炼
成为公司第六
届董事会独立
董事的议案
关于选举陈亮
为公司第六届
董事会独立董
事的议案
关于选举赵吟
为公司第六届
董事会独立董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张晨祥、韩金熹
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
首页
微信公众号
证券之星APP
