证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-003
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
座 11 楼大会议室
发出
本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》
《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事赵国祥、王志永、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项》议案
公司 2022 年 12 月首次公开发行股票募集资金投资项目“惠州柏星龙包装
有限公司创意包装智能制造生产建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对
上述募投项目予以结项。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本
议案提交本次董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外出租房产》议案
公司为盘活闲置资产，提高资产利用率，公司将全资子公司惠州柏星龙包
装有限公司位于惠州市惠南高新科技产业园松柏路 2 号的厂房、宿舍及配套场
地与设施闲置出租。本次新增对外出租后，累计出租资产已达《北京证券交易
所股票上市规则》相关规定，现提请董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于对外出租房产的公告》
（公告编号：2026-005）。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第二十次会议
决议》；
（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第
十六次会议决议》
。
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