*ST金泰: 第八届董事会第七十次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰公告编号：2026-009
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十次（临时）会议的紧急通知。
经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。
年 1 月 30 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。
件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消召开 2026 年第一
次临时股东会的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第七十次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会