证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-002
吉林省金冠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电话及电子邮
件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2026 年 1 月 30 日上午 10 时在公司
洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林
省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任马丹阳先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容及马丹阳先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理
的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）审议通过了《关于补选第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的
议案》
鉴于马丹阳先生已经职工代表大会 2026 年第一次会议选举为公司第七届董事
会职工代表董事，董事会同意选举马丹阳先生为公司第七届董事会战略与可持续发
展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
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