证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026-006
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五次会议通知于2026年1月26日以书面、传真或电子邮件等形式
发出，会议于2026年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事
长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》
审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员
工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为进一步完善公司治理结构，构建短期、中期和长期的激励约束
体系，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，践行“同行
共赢”的价值观，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、
法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《安徽楚江科技新材料股
份有限公司第五期员工持股计划（草案）
》及其摘要，向参加对象实施
-1-
员工持股计划。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同
意的意见。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
该议案内容详见2026年1月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第五期员工持股计划（草案）摘要》及刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第五期员工持股计划（草案）》。
（二）审议通过《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员
工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为规范公司第五期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划
有效落实，同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的规定和要求，制定《安徽楚江科技新材料股份
有限公司第五期员工持股计划管理办法》
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同
意的意见。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
该 议 案 内 容 详 见 2026 年 1 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第五期员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员
工持股计划有关事项的议案》
-2-
审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员
工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
为保证第五期员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事
会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；
定；
律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策
规定对本员工持股计划作出相应调整；
部事宜；
并与融资方签署相关协议；
资产管理机构（如有）
，并签署相关协议；
于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提
前终止本员工持股计划；
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关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东
会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议董事会的相关议案。
该议案内容详见2026年1月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2026年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
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