证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-008
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第八届董事会第十三次会议于2026年1月30日以现场结合通
讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月30日以即时通讯工
具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表
决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、黄卫平、
唐光兴、向川现场出席表决，魏洪宽通过通讯方式出席表决），实际
参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，
会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会同意调整公司第八
届董事会各专门委员会委员，调整后的组成情况如下：
陈鑫先生、向川先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发
展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。
黄卫平先生、向川先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委
员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。
向川先生、唐光兴先生、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中向川先生为主任委员。
唐光兴先生、黄卫平先生、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委
员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。
上述委员任期与本届董事会任期相同。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过。《关于
聘任高级管理人员的公告》请见2026年1月31日的《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十一日
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