证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2026-002
中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十七次会议
于 2026 年 1 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、
补充会议文件分别于 2026 年 1 月 16 日和 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。
会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 6 名，董事长
高迎欣，副董事长王晓永，董事温秋菊、宋焕政、刘寒星、张俊潼现场出席会议；
电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林
立、郑海阳、曲新久、杨志威、程凤朝通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决
议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
险管理办法》的决议
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的决议
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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