证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-002
天舟文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1
月 26 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障
公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。
经公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，董事会同意提名
肖志鸿先生、肖翛女士、喻宇汉先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人任
职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投
票制对各候选人进行分项投票表决。
具体请详见 2026 年 1 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障
公司有效决策和规范运作，结合公司实际情况，公司拟开展董事会
换届选举工作。经公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，董事
会同意提名苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士为公司第五届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述
候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投
票制对各候选人进行分项投票表决。其中独立董事候选人资料需报
请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会选举。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
具体请详见 2026 年 1 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-003）《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》。
新一届董事会将设立 1 名由 2026 年第一次职工代表大会选举产
生的职工代表董事，与非独立董事及独立董事共同组成公司第五届
董事会。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年
盈余公积为 68,785,415.91 元，资本公积为 2,806,881,467.86 元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有
关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 68,785,415.91 元和
资本公积 2,316,726,308.91 元，两项合计 2,385,511,724.82 元用于弥
补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。本次使用公积金弥补
亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至 0 元，资本
公积减少至 490,155,158.95 元，未分配利润补亏至 0 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体请详见 2026 年 1 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公积金
弥补亏损的公告》（公告编号：2026-004）。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
公司定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 15:00 在公司 3 楼
会议室（长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋）召开 2026
年第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体请详见 2026 年 1 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
见；
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日
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