证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-009
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知
于 2026 年 1 月 27 日通过线上会议方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席
了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海
城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订四
方监管协议的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于募集资金专项账户变更的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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