证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-004
广州达安基因股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日以
邮件的形式发出第九届董事会 2026 年第一次临时会议通知，并于同日下午 15：
由董事长韦典含女士主持。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规
定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2025 年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。关联董事陈洁女士回
避表决。
公司 2020 年至 2022 年三个年度符合《达安基因基于年度效益收入奖励的
员工现金激励制度》（以下简称“现金激励政策”）中确定的年度效益收入计
提条件，相应提取、发放和留存已经公司董事会审议通过。
为持续健全以价值创造为导向的薪酬分配机制，充分肯定员工年度工作成
果，体现岗位价值与个人贡献，进一步激发员工干事创业积极性，提升核心人
才的稳定性和积极性，基于公司现金激励政策的一致性与延续性，公司制定了
《2025 年度达安基因员工现金激励方案》，根据 2025 年度经营完成情况和员
工实际考核结果，同意从 2020 年至 2022 年期间累积留存至员工现金激励奖金
池的余额中（不含高管人员现金激励奖金池的余额）提取不超过 2,600 万元，
作为 2025 年度对公司业绩目标达成有直接影响的员工（不含高级管理人员）的
绩效奖金。该提取金额已在公司过往年度经审计的财务数据中计提，不会对公
司过去及当期财务状况和经营成果产生重大影响。
董事会授权公司经营管理层负责按照《2025 年度达安基因员工现金激励方
案》确定的原则制定和审批具体发放细则。公司董事会薪酬与考核委员会负责
对分配执行情况进行监督。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
特此公告。
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