证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-007
浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日 2026 年 2 月 12 日（星期四 ）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于预计 2026 年度为合作养殖户提供担保额度的
议案》
以上提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊
登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
以上提案 3 须经出席会议有效表决权的 2/3 以上表决同意方能通过。同时，以上提案
将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在 2026 年 2
月 24 日下午 16:00 前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路
本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。
联系人：王志龙
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号浙江华统肉制品股份有限公司证券部
办公室
邮政编码：322005
达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2026 年第一次临时股东会授权委托书
授权委托书
浙江华统肉制品股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司
对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于预计 2026 年度为合作养殖户提供担保额度的
议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
特别说明事项：
为无效投票。
附件三：2026年第一次临时股东会参会股东登记表
浙江华统肉制品股份有限公司
股东姓名或名称 股东身 份证号码或
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
受托人姓名 受托人 身份证号码
（如有） （如有）
受托人电话
备 注
（如有）
股东（签名或盖章）：
日期： 年 月 日
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