广西北投科技股份有限公司
会议材料
会议须知
为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股
东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有
关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，
未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会
议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席股东会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
五、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股
东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会上发言，请
事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可
就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不
超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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会议议程
现场会议时间：2026年2月9日上午10:00
网络投票时间：2026年2月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2026年2月4日
会议召集人：广西北投科技股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长冯坚先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、主持人宣布现场会议开始
三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
（一）关于2026年日常关联交易预计的议案
（二）关于修订部分公司制度的议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表现场投票表决
八、休会、工作人员统计现场表决结果
九、宣读现场表决结果
十、主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于 2026 年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
有关规定，结合公司实际，公司统计 2025 年关联交易实际执行情况并
预计 2026 年日常关联交易，具体如下：
（一）2025 年日常关联交易预计和执行情况
公司将在 2025 年年度报告中披露该年度关联交易的实际执行情况，
其各项预计金额与 1-11 月实际发生金额具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 （不含置入资产 1-8 月实际发生
额
金额，未经审计）
广西桂畅新材料科技有限公司 700.00 0.00
广西路建工程集团有限公司 2,682.71 1,977.51
广西路桥工程集团有限公司 6,126.00 9,396.64
广西北部湾恒信资产经营有限公
司
向关联人销售
广西新发展交通集团有限公司 111,332.54 6,747.29
产品、商品/向
关联人提供劳 广西北投路衍新能源开发有限公
务 司
广西东延路通投资有限公司 1,000.00 0.00
广西龙融高速公路有限公司 1,034.00 0.00
除前述列明之外的北投集团其他
控制企业
小计 126,725.27 28,543.87
向关联方采购 广西交科工程建设有限公司 1,099.71 0.00
商品/接受关联
广西建筑材料科学研究设计院有
人提供的劳务/ 1,353.31 0.00
限公司
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关联交易类别 关联人 （不含置入资产 1-8 月实际发生
额
金额，未经审计）
向关联人购买
广西公路检测有限公司 473.57 0.00
原材料
广西路桥工程集团有限公司 1,946.63 4,336.22
广西北投绿城二次供水投资建设
有限公司
广西北部湾投资集团有限公司 41.30 0.00
南宁市融媒体中心
（原：南宁广播电视台）
广西北投环保水务集团有限公司 712.51 16.80
广西北部湾恒信资产经营有限公
司
广西路产建设投资有限公司 10,030.00 0.00
广西北投信创科技投资集团有限
公司
除前述列明之外的北投集团其他
控制
小计 19,476.61 14,537.01
除前述列明之外的北投集团其他
控制企业
其他
小计 207.82 2,920.00
合计 146,409.70 46,000.88
注：
至 11 月 30 日期间，日常关联交易实际发生金额为 4.6 亿元（不含置
入资产广西交科集团有限公司 1-8 月发生额）。上述预计金额与实际
发生金额的差异主要为此前预计的某一项约 10 亿元项目未在本年度招
标采购。此外，公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经
营需求就可能发生交易的合同上限金额测算，实际发生金额按照双方
的具体执行进度以实际结算金额确定，以上属于公司正常经营行为，
不会对公司日常经营造成不利影响。
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关结算款，预计为 1.88 亿元，实际发生 1.47 亿元。
金额数据以最终审计结果为准。
（二）2026 年日常关联交易预计情况
等发生的日常关联交易预计总额为 35.83 亿元。其中，向关联人销售
商品或提供劳务预计金额 31.72 亿元；接受关联人销售商品或提供劳
务预计金额 3.84 亿元；其他预计金额 0.27 亿元。
单位：万元
本年初至披 11.30 实 际发 2025.1.1-
占同类业 露日与关联 生金额（含置 占 同 类 11.30 实
关联交 2026 年预计
关联人 务 比 例 人累计已发 入资产 1-8 月 业 务 比 际发生金
易类别 金额
（%） 生的交易金 实际发生金 例（%） 额（未经
额 额，未经审 审计）差
计） 异较大的
原因
广西新发
展交通集
团有限公 151,660.00 23.81% - 109,158.08 32.28%
司及其下
属公司
广西路桥
工程集团
向关联
有限公司 63,300.00 9.94% - 28,877.75 8.54%
人销售
及其下属
产品、
公司 详见表格
商品/向
广西路建 下方说明
关联人
工程集团
提供劳
有限公司 38,000.00 5.97% - 3,275.27 0.97%
务
及其下属
公司
除前述列
明之外的
北投集团 64,255.00 10.09% - 33,062.99 9.78%
其他控制
企业
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本年初至披 11.30 实 际发 2025.1.1-
占同类业 露日与关联 生金额（含置 占 同 类 11.30 实
关联交 2026 年预计
关联人 务 比 例 人累计已发 入资产 1-8 月 业 务 比 际发生金
易类别 金额
（%） 生的交易金 实际发生金 例（%） 额（未经
额 额，未经审 审计）差
计） 异较大的
原因
小计 317,215.00 49.80% - 174,374.09 51.57%
广西路桥
工程集团
有限公司 18,391.98 5.51% - 6,516.32 2.48%
及其下属
公司
广西广路
实业投资
集团有限 7,212.80 2.16% - 12.77 0.00%
公司及其
下属公司
向关联 广西北投
方采购 公路建设
商品/接 投资集团
受关联 有限公司
人提供 及其下属
的劳务/ 公司
向关联 除前述列
人购买 明之外的
原材料 北投集团 10,789.61 3.23% - 18,110.96 6.89%
其他控制
企业
小计 38,394.39 11.50% - 34,001.47 12.93%
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本年初至披 11.30 实 际发 2025.1.1-
占同类业 露日与关联 生金额（含置 占 同 类 11.30 实
关联交 2026 年预计
关联人 务 比 例 人累计已发 入资产 1-8 月 业 务 比 际发生金
易类别 金额
（%） 生的交易金 实际发生金 例（%） 额（未经
额 额，未经审 审计）差
计） 异较大的
原因
北投集团
及其所属 2,700.00 0.85% - 3,006.80 0.89%
其他 企业
小计 2,700.00 0.85% - 3,006.80 0.89%
合计 358,309.39 - - 211,382.36 -
注：
所增加，主要系公司基于整体业务发展规划预测所致。该预计金额的
增长与关联交易占比无直接关联，公司关联交易定价公允，符合公司
日常经营需要及相关监管规定。
实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。
一定的不确定性。
务转移相关结算款 1.83 亿元。
可豁免股东会批准之关联交易外，公司控股子公司广西交科集团有限
公 司 向 东 兰 至 都 安 大 兴 公 路 （ 大 化 段 ） PPP 项 目 补 充 注 资 ， 金 额
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请予审议。
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议案二
关于修订部分公司制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，提升公司规范
运作水平，确保公司经营管理活动合法合规、有序高效开展，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》等相关法律法规、规范性文件及《广西北投科技股份有限公司
章程》的规定，结合公司完成重大资产置换后的实际情况，现对《广
西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》《广西北投科技股份有
限公司关联交易管理制度》《广西北投科技股份有限公司募集资金管
理制度》进行修订。
修订后的制度详见公司于2026年1月24日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司独立董事工
作制度》（2026年1月修订）、《广西北投科技股份有限公司关联交易
管理制度》（2026年1月修订）、《广西北投科技股份有限公司募集资
金管理制度》（2026年1月修订）。
以上为公司2026年第一次临时股东会所有议案，请予审议。
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