证券代码：920807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2026-005
广东奔朗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘祖铭、匡同春、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》
《证券
法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，修订了公司《募集资金使用管理办法》。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管
理办法》（公告编号：2026-006）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
因公司修订《募集资金使用管理办法》事项需经股东会审议批准，特提请
于 2026 年 3 月 2 日在佛山市顺德区公司总部召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-007）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
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