证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-001
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 27 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。公司第八
届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 30 日（星期五）以通讯表决的方
式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争
承诺的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事
专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明
确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票
表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，控股股东
及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有
效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东及相关
方延期履行避免同业竞争承诺的公告》。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事
专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明
确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票
表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，控股股东
及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有
效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
三、备查文件：
次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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