证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-003
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次
会议于 2026 年 1 月 30 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，
甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生以
通讯方式参加）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况
及 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度预计日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议审议通过，一致认为：上
述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、
诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其
是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议
案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。
《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度预计日常关联交易的议案》已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委
员会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经
营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展
的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒
麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联
交易的公告》。
（二）《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
公司董事会同意公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
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